2019年度 第４回理事会 議事録

日時	2019年11月19日（火）　14時00分～15時25分
会場	こくみん共済coop神奈川推進本部　5階　特別会議室
出席	理事総数19名中15名　監事2名中2名出席
	（出席理事）當具伸一会長理事、小倉克巳常務理事、金子茂常務理事、水谷清一常務理事、柳下信宏常務理事、渡邊たかし常務理事、郷野智砂子常務理事、秋田直樹理事、滝澤栄司理事、高橋勇美理事、山口友範理事、大久保明美理事、大場英美理事、嘉部光代理事、藤田順子理事 （出席監事）片山陽一監事、小浦有里監事 （欠席理事）小林正明専務理事、野村晃一常務理事、飯田祐二理事、木下隆成理事、 （欠席監事）なし
議長	滝澤　栄司理事

 

議事の経過の要領及びその結果

14時00分、石田昌美統括マネージャーより出欠状況の報告がされた。本日の出席理事総数は19名中15名であり、定款及び理事会規則第8条に定める定足数を充たしており理事会は成立している旨報告がされた。

定款の規定により理事会議長に滝澤栄司理事を選任した。議長より9月21日付で神奈川県生協連に着任した庭野文雄専務補佐がオブザーバー参加している旨の紹介がされ、庭野文雄専務補佐より挨拶を受けた。議長は開会を宣し議事を進行した。當具伸一会長理事より、この間の台風による甚大な被害が発生している件について2点触れられた。①現地に災害支援に行った職員の報告ではまだ土砂が山のようにあり、家具等の災害廃棄物も手つかずの状況にあり、多くの災害ボランティアが必要。私たちも復興支援を続けていきたい。②今年は史上最高といわれる災害が多発した。ＪＲの計画運休、セブン＆アイ・ホールディングスを中心に、台風接近の予報を受けて店舗を臨時休業する等が行われた。これまでのマニュアルも実情に合わなくなってきている。今年の対応を基にしてマニュアルの手直しをして、来年以降に備えていきたい、と挨拶がされた。

 

［議決事項］

1. 神奈川県生協連2020年度事業活動方針策定のすすめ方について

石田昌美統括マネージャーより提案がされた。これに対して藤田順子理事より年度表記の誤植について指摘があり、訂正がされた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

２. 役員報酬委員会の設置及びすすめ方について

石田昌美統括マネージャーより提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

３. 役員推薦委員会の設置及びすすめ方について

石田昌美統括マネージャーより提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

４. 2020年度決算監査にむけた準備と日程について

石田昌美統括マネージャーより提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

５. 2020年神奈川県生協連賀詞交歓会における役割について

石田昌美統括マネージャーより提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

［協議事項］

１.神奈川県生協連2019年度上期活動報告と下期の主な課題

庭野文雄専務補佐より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、庭野文雄専務補佐より、引き続き諸会を通じて協議する旨報告された。

 

［報告］

１.監事会報告

片山陽一監事より2019年度　期中監査所見が報告された。

２.県生協連報告

(1)　2019年度「神奈川まるごと健康づくり」進捗報告

(2)　核兵器廃絶・平和を願う取り組み

(3)　県協同組合連絡協議会に関わる取り組み

　　㈱グリーンピア報告

(4)　2019年神奈川県生協大会開催

(5)　後援および協賛について（報告）

(6)　神奈川県との包括連携協定具体化の進捗状況について

(7)　2020年度神奈川県生協連年間日程について（案）

(8)　2019年度役員視察研修

(9)　宇宙科学研究所生協・麻布大学生協視察研修を開催

(10)　2019年度福祉事業連絡会視察研修

(11)　その他情報

(12)　経営報告（2019年9月度）

(13)　貸借対照表・比較損益計算書・経費明細表

(14)　神奈川県生協連活動日誌

３． 委員会・専門部会報告

(1)　2019年度第3回組合員活動委員会報告

(2)　2019年度第4回組合員活動委員会報告

(3)　2019年度第3回神奈川県生協連医療部会（専務会議）報告

(4)　2019年度第3回福祉事業連絡会開催報告

(5)　2019年度第6回神奈川県生協大会実行委員会報告

(6)　2019年度第2回かながわＣｏ－ネット福祉健康委員会「県推進委員会」報告

(7)　2019年度第2回大規模災害対策委員会開催報告

 

４．生協運営協議会

(1)　2019年度第1回代表・事務局会議報告

(2)　横浜市生協運営協議会

(3)　大和市生協運営協議会

 

５．ネットワーク

(1)　神奈川県消費者団体連絡会

 

議長は全体を通しての意見を求めたところ、特段の意見はなかった。

以上をもって全議案が終了したので15時25分議長が閉会を宣し、会は終了した。

 

上記議事の経過の要領及び結果を証するために本議事録を作成し、出席理事、出席監事は全員記名押印する。

2019年11月19日（火）

神奈川県生活協同組合連合会　2019年度第4回理事会

 

議長　理事　滝澤　栄司
代表理事会長	當具　伸一	常務理事	小倉　克巳
常務理事	金子　茂	常務理事	水谷　清一
常務理事	柳下　信宏	常務理事	渡邊　たかし
常務理事	郷野　智砂子	理　　事	秋田　直樹
理　　事	高橋　勇美	理　　事	山口　友範
理　　事	大久保　明美	理　　事	大場　英美
理　　事	嘉部　光代	理　　事	藤田　順子
監　　事	片山　陽一	監　　事	小浦　有里

以上